一行两会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》

 

10月10日人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》，《管理办法》适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的，依法经营互联网金融业务的机构，目的在于建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

 

在监管处罚方面，《管理办法》规定从业机构违反本办法的，由中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构责令限期整改，依法予以处罚。从业机构违反相关法律、行政法规、规章以及本办法规定，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。